Формирование доказательной базы, необходимой для подтверждения вины арбитражного управляющего в арбитражном суде

Формирование доказательной базы, необходимой для подтверждения вины арбитражного управляющего в арбитражном суде

 Управление Росреестра по Тульской области осуществляет функции контроля (надзора) за деятельностью арбитражных управляющих в различных процедурах банкротства должников и в случае наличия правонарушения обращается в Арбитражный суд Тульской области с заявлениями о привлечении управляющих к ответственности по ч.3 (3.1) ст.14.13 КоАП РФ.

При рассмотрении вопроса о наличии состава правонарушения основными доказательствами являются:

- судебные акты о назначении арбитражного управляющего на конкретную процедуру банкротства должника, его отстранении, освобождении, назначении новой кандидатуры, продлении срока процедуры банкротства должника, определения о рассмотрении жалоб на действия (бездействие) арбитражного управляющего;

- отчет арбитражного управляющего о своей деятельности о результатах проведения процедуры банкротства;

- пояснения управляющего, данные им в ходе проведения административного расследования.

- бухгалтерская документация: приходные и расходные кассовые ордера, авансовые отчеты; банковские выписки по основному расчетному счету должника с приложениями; расчетные и платежные ведомости по заработной плате сотрудников, отчет об использовании денежных средств должника при нарушении управляющими очередности текущих платежей;  

- переписка управляющего с кредитными организациями, т.е. запросы в адреса банков о закрытии счетов, а также ответы из банков на данные запросы, ответ из налогового органа о  наличии (отсутствии) у должника счетов, т.е. выписка по счетам при нарушении управляющими нормы ст.133 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» по закрытию (открытию) счетов должника и использованию кассы;

- инвентаризационные описи, выписки из отчета оценщика, предложения о порядке продажи имущества должника, протокол собрания кредиторов, на котором данные предложения утверждены (не утверждены), сообщения о проводимых торгах, договора купли-продажи по результатам торгов, реестр требований кредиторов должника, документ, подтверждающий проведение финансового анализа должника, протокол первого собрания кредиторов, запросы, направляемые управляющим в регистрирующие органы и ответы на них с указанием даты направления запроса и его получения при нарушении управляющими сроков проведения процедур банкротства.